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            Conocer a su cliente para préstamos de vehículos y activos

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            Conocer a su cliente para préstamos de vehículos y activos

            Recopile información esencial sobre los solicitantes cuando soliciten préstamos y operaciones de leasing de vehículos. El equipo financiero puede validar la información de Conocer a su cliente (KYC) proporcionada por los solicitantes para la evaluación de riesgos y la verificación de identidad. Los suscriptores pueden ver la información de KYC de los solicitantes cuando revisan la solicitud en la aplicación Consola de préstamos de vehículos y activos. Una institución financiera puede utilizar datos de proveedores de servicio de identidad y verificación o proveedores de servicios de selección para verificar los detalles enviados durante el proceso de admisión de solicitudes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

            Revise la información almacenada en los siguientes registros.

            Objeto Detalles
            Perfil de parte La información proporcionada por el solicitante en el paso Detalles personales del flujo guiado de admisión se almacena en este objeto. Los detalles incluyen la nacionalidad, el número de identificación del contribuyente, el género, la fecha de nacimiento, el puntuaje de crédito, etc.
            Dirección de perfil de parte La información proporcionada por el solicitante en el paso Detalles de dirección del flujo guiado de admisión se almacena en este objeto. Los detalles incluyen la dirección actual, la dirección principal o la dirección permanente, junto con sus fechas de validez.
            Paso de filtrado de parte Si realiza el filtrado del solicitante para medios adversos, listas de alerta o exposición política, cada paso de filtrado se registra en este objeto.
            Resumen de filtrado de parte Todos los pasos de filtrado se resumen en este objeto junto con la decisión. Otros detalles incluyen la fecha de finalización de la solicitud y el resultado del filtrado
            Paso de verificación de identidad de parte Si verifica la identidad del solicitante verificando su dirección, el estado de empleo y los ingresos, cada paso de verificación se registra en este objeto.
            Verificación de identidad de parte Todos los pasos de verificación de identidad se resumen en este objeto junto con la decisión. Otros detalles incluyen la URL y el estado del reporte.
            Riesgo de perfil de parte Después de verificar y filtrar el perfil de parte, se almacena una evaluación de riesgo final en este objeto. Los suscriptores y revisores también pueden agregar un motivo de sustitución de riesgo.
            Documento de identidad Todos los documentos de identidad que los solicitantes envían durante el proceso de admisión, como el permiso de conducir, los extractos bancarios, las cartas de verificación de empleo y las tarjetas de identificación nacionales, se almacenan en este objeto. Otros detalles incluyen quién se verificó el documento y cuándo lo hizo, la fecha de caducidad y la autoridad emisora.
             
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