ImplicaciĆ³n de cliente comercial
Utilice los modelos de datos IncorporaciĆ³n y Conocer su cliente para incorporar clientes comerciales. Impulse el cumplimiento y la eficiencia en la incorporaciĆ³n de clientes comerciales capturando detalles, como propietarios beneficiosos, partes controladoras y estructura comercial.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activado |
Vea este vĆdeo para comprender cĆ³mo el modelo de datos de Business Client Engagement garantiza un enfoque claro y preciso dirigido por datos para identificar las partes interesadas clave en varias estructuras de propiedad.
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Descubra los de propietarios beneficiosos definitivos de sus clientes comerciales.
InformaciĆ³n como propietarios finales, partes controladoras y distribuciones de acciones ayudan sus gestores de relaciones a simplificar los procesos de comprobaciĆ³n de selecciĆ³n, ahorrando tiempo y esfuerzo. Sus gestores de relaciones pueden ver la informaciĆ³n de propiedad y desbloquear perspectivas crĆticas para crear relaciones estratĆ©gicas con clientes utilizando estas plantillas de grĆ”ficos de ARC preconstruidas:
- RelaciĆ³n cuenta a cuenta B2B
- RelaciĆ³n de solicitante a solicitante B2B
Para ver una versiĆ³n mĆ”s grande, haga clic con el botĆ³n derecho del ratĆ³n o haga clic en Ctrl+clic en la imagen y seleccione Abrir imagen en nueva ficha, o bien vea la arquitectura del modelo de datos de Business Client Engagement.
Los modelos de datos IncorporaciĆ³n y Conocer su cliente tienen varios propĆ³sitos. Sin embargo, en este ejemplo, debatimos un caso de uso para incorporar un cliente comercial.
Alpine Group se constituyĆ³ en 2020, con Bob como CEO y John como CFO. Tom es un gerente financiero que depende directamente de John en la empresa. Tom visita Cumulus Bank para abrir una cuenta corriente para la empresa. Alpine Group no tiene relaciĆ³n previa con el banco. El gestor de relaciones, Tim, clasifica la empresa como un cliente de riesgo medio y planea realizar diligencia debida exhaustiva como parte del proceso de incorporaciĆ³n.
Tim recopila la informaciĆ³n del panorama corporativo de Alpine Group utilizando los modelos de datos IncorporaciĆ³n y Conocer su cliente que le ayudan a capturar detalles, como propietarios beneficiarios, partes controladoras y estructura comercial. Al utilizar el objeto Perfil de parte, Tim inicia los procedimientos Conocer su negocio (KYB) para la entidad comercial y dirige el proceso Conocer su cliente (KYC) para todos los propietarios que tienen mĆ”s del porcentaje especificado de participaciĆ³n en la empresa junto con las partes controladoras como CEO y CFO, y completa el proceso de incorporaciĆ³n.
Si uno de los propietarios beneficiarios de Alpine Group es un propietario beneficiario de alguna otra empresa que el banco estĆ” incorporando, Tim puede elegir reutilizar el registro Perfil de parte existente del propietario beneficiario asociado con Alpine group para fines de selecciĆ³n.
Por lo tanto, los modelos de datos IncorporaciĆ³n y Conocer su cliente ayudan a Cumulus Bank a impulsar la eficiencia y el cumplimiento en tareas de incorporaciĆ³n y procesos comerciales.
- ConfiguraciĆ³n de ParticipaciĆ³n de cliente comercial
Para configurar ImplicaciĆ³n de cliente comercial, active los parĆ”metros de requisitos previos que le ayudan a acceder a los objetos relacionados con la implicaciĆ³n de cliente, como RelaciĆ³n de cuenta-cuenta, RelaciĆ³n de contacto de cuenta, Perfil de parte y RegiĆ³n comercial de parte. - Activar ParticipaciĆ³n de cliente comercial
Para activar los modelos de datos IncorporaciĆ³n y Conocer su cliente para negocios en su organizaciĆ³n de Salesforce, active el parĆ”metro ImplicaciĆ³n de cliente comercial. Cuando activa este parĆ”metro, obtiene acceso al objeto RelaciĆ³n solicitante-solicitante y algunos campos adicionales en los objetos RelaciĆ³n cuenta-cuenta y RelaciĆ³n contacto-cuenta que son esenciales para la incorporaciĆ³n de solicitantes comerciales. - Configurar campos para almacenar informaciĆ³n de solicitantes comerciales
Agregue campos a los objetos Solicitante, RelaciĆ³n de cuenta-cuenta, RelaciĆ³n de contacto de cuenta y Perfil de parte para ayudar sus gestores de relaciones a capturar detalles, como informaciĆ³n de solicitantes comerciales, detalles de propiedad y participaciĆ³n accionarial y jerarquĆa corporativa general asociada con la entidad comercial. - Configurar listas relacionadas para objetos de perfil de solicitante, contacto y parte
Modifique las pĆ”ginas de detalles de registro para los objetos Solicitante, Contacto y Perfil de parte de modo que sus usuarios tengan acceso rĆ”pido a la informaciĆ³n que requieren para incorporar un cliente comercial. - Crear grĆ”ficos del Centro de relaciones con capacidad de acciĆ³n utilizando plantillas predeterminadas para ParticipaciĆ³n de clientes comerciales
Cree grĆ”ficos de relaciones de clientes comerciales utilizando las plantillas predeterminadas Cuenta B2B a relaciĆ³n de cuenta y Solicitante B2B a relaciĆ³n de solicitante preconstruidas. - Agregar componente GrĆ”fico de relaciĆ³n de ARC a pĆ”gina de detalles de registro
Agregue componentes de grƔfico de relaciones de ARC que se crean utilizando plantillas predeterminadas para registrar pƔginas de detalles de modo que sus gestores de relaciones puedan visualizar la estructura de propiedad de sus clientes comerciales y filiales.
