ImplicaciĆ³n de cliente de negocio
Utilice los modelos de datos IncorporaciĆ³n y Conocer a su cliente para incorporar clientes de negocio. Impulse el cumplimiento y la eficiencia en la incorporaciĆ³n de clientes de negocio capturando detalles, como propietarios beneficiarios, partes controladoras y estructura de negocio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activado |
Vea este video para comprender cĆ³mo el modelo de datos de ParticipaciĆ³n de cliente de negocio garantiza un enfoque claro y preciso dirigido por datos para identificar las partes interesadas clave en varias estructuras de propiedad.
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Descubra los de propietarios beneficiarios definitivos de sus clientes de negocio.
La informaciĆ³n como los propietarios finales, las partes controladoras y las distribuciones de acciones ayudan a sus gestores de relaciones a simplificar los procesos de comprobaciĆ³n de selecciĆ³n, ahorrando tiempo y esfuerzo. Sus gestores de relaciones pueden ver la informaciĆ³n de propiedad y desbloquear perspectivas crĆticas para construir relaciones estratĆ©gicas con clientes utilizando estas plantillas de grĆ”ficos ARC preconstruidas:
- RelaciĆ³n de cuenta B2B a cuenta
- RelaciĆ³n de solicitante B2B a solicitante
Para ver una versiĆ³n mĆ”s grande, haga clic con el botĆ³n derecho del ratĆ³n o haga clic en Ctrl+clic en la imagen y seleccione Abrir imagen en nueva ficha, o bien vea la arquitectura del modelo de datos de Business Client Engagement.
Los modelos de datos IncorporaciĆ³n y Conocer a su cliente tienen varios fines. Sin embargo, en este ejemplo, debatimos un caso de uso para incorporar un cliente de negocio.
Alpine Group se constituyĆ³ en 2020, con Bob como CEO y John como CFO. Tom es un gerente financiero que depende directamente de John en la compaƱĆa. Tom visita Cumulus Bank para abrir una cuenta corriente para la compaƱĆa. Alpine Group no tiene ninguna relaciĆ³n previa con el banco. El gerente de relaciones, Tim, clasifica la compaƱĆa como un cliente de riesgo medio y planea realizar una diligencia debida exhaustiva como parte del proceso de incorporaciĆ³n.
Tim recopila la informaciĆ³n de panorama corporativo de Alpine Group utilizando los modelos de datos IncorporaciĆ³n y Conocer a su cliente que le ayudan a capturar detalles, como propietarios beneficiarios, partes controladoras y estructura de negocio. Al utilizar el objeto Perfil de parte, Tim inicia los procedimientos Conocer su negocio (KYB) para la entidad de negocio y dirige el proceso Conocer su cliente (KYC) para todos los propietarios que tienen mĆ”s del porcentaje de participaciĆ³n especificado en la compaƱĆa junto con las partes controladoras como CEO y CFO, y completa el proceso de incorporaciĆ³n.
Si uno de los propietarios beneficiarios de Alpine Group es propietario beneficiario de alguna otra compaƱĆa que el banco estĆ” incorporando, Tim puede elegir reutilizar el registro Perfil de parte existente del propietario beneficiario asociado con Alpine Group para fines de selecciĆ³n.
Por lo tanto, los modelos de datos IncorporaciĆ³n y Conocer a su cliente ayudan a Cumulus Bank a impulsar la eficiencia y el cumplimiento en tareas de incorporaciĆ³n y procesos de negocio.
- ConfiguraciĆ³n de ImplicaciĆ³n de cliente de negocio
Para configurar ImplicaciĆ³n de cliente de negocio, active los parĆ”metros de requisitos previos que le ayudan a acceder a los objetos relacionados con la implicaciĆ³n de clientes, como RelaciĆ³n de cuenta-cuenta, RelaciĆ³n de contacto de cuenta, Perfil de parte y RegiĆ³n de negocio de parte. - Activar ParticipaciĆ³n de cliente de negocio
Para activar los modelos de datos IncorporaciĆ³n y Conocer a su cliente para negocios en su organizaciĆ³n de Salesforce, active el parĆ”metro ParticipaciĆ³n de cliente de negocio. Cuando activa este parĆ”metro, obtiene acceso al objeto RelaciĆ³n solicitante-solicitante y algunos campos adicionales en los objetos RelaciĆ³n cuenta-cuenta y RelaciĆ³n contacto-cuenta que son esenciales para la incorporaciĆ³n de solicitantes de negocio. - Configurar campos para almacenar informaciĆ³n de solicitantes de negocio
Agregue campos a los objetos Solicitante, RelaciĆ³n de cuenta-cuenta, RelaciĆ³n de contacto de cuenta y Perfil de parte para ayudar sus gestores de relaciones a capturar detalles, como informaciĆ³n de solicitantes de negocio, detalles de propiedad y participaciĆ³n accionarial, y jerarquĆa corporativa general asociada con la entidad de negocio. - Configurar listas relacionadas para objetos de perfil de solicitante, contacto y parte
Modifique las pĆ”ginas de detalles de registro para los objetos Solicitante, Contacto y Perfil de parte de modo que sus usuarios tengan acceso rĆ”pido a la informaciĆ³n que requieren para incorporar un cliente de negocio. - Crear grĆ”ficos del Centro de relaciones con capacidad de acciĆ³n utilizando plantillas predeterminadas para ImplicaciĆ³n de cliente de negocio
Cree grĆ”ficos de relaciones de clientes de negocio utilizando las plantillas predeterminadas Cuenta B2B a RelaciĆ³n de cuenta y RelaciĆ³n de solicitante B2B a solicitante preconstruidas. - Agregar el componente GrĆ”fico de relaciĆ³n de ARC a la pĆ”gina Detalles de registro
Agregue componentes de grƔficos de relaciones de ARC que se crean utilizando plantillas predeterminadas para registrar pƔginas de detalles de modo que sus gestores de relaciones puedan visualizar la estructura de propiedad de sus clientes de negocio y filiales.
