Yritysasiakkaiden osallistumistoiminto
Käytä perehdytys- ja Know Your Customer -datamalleja ottaaksesi yritysasiakkaat käyttöön. Edistä vaatimustenmukaisuutta ja tehokkuutta asiakkaiden perehdytyksessä keräämällä tietoja, kuten edulliset omistajat, ohjaavat osapuolet ja liiketoiminnan rakenne.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä |
Katso tämä video nähdäksesi, miten Business Client Engagement -datamalli varmistaa selkeän ja tarkan datapohjaisen lähestymistavan eri omistajarakenteiden tärkeimpien sidosryhmien tunnistamiseen.
Jos et näe videota koko näytöllä, avaa video uudessa välilehdessä: 
Yhtiösi asiakkaiden lopulliset edunsaajat .
Tiedot, kuten lopulliset omistajat, ohjaavat osapuolet ja osakkeenomistajien jakaumat, auttavat suhdepäälliköitäsi virtaviivaistamaan tarkastusprosessejaan, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Suhdepäälliköt voivat tarkastella omistajuustietoja ja avata kriittisiä havaintoja rakentaakseen strategisia suhteita asiakkaisiin käyttämällä näitä käyttövalmiita ARC-kaavioiden malleja:
- B2B-tili–tili-suhde
- B2B-hakijan hakusuhde
Jos haluat nähdä suuremman version, napsauta kuvaa hiiren oikealla painikkeella tai Ctrl+napsauttamalla kuvaa ja valitsemalla Avaa kuva uudessa välilehdessä tai tarkastele datamallin Business Client Engagement -arkkitehtuuria.
Perehdytys- ja Know Your Customer -datamalleilla on useita käyttötarkoituksia. Tässä esimerkissä käsittelemme kuitenkin käyttötarkoitusta liiketoimintaohjelman perehdyttämiseksi.
Alpine Group perustettiin vuonna 2020, ja Bob on toimitusjohtaja ja John talousjohtaja. Tom on talouspäällikkö, joka raportoi suoraan yrityksen Johnin kanssa. Tom vierailee Cumulus Bankissa avatakseen yritykselle tilin. Alpine Groupilla ei ole aiempaa suhdetta pankkiin. Suhdepäällikkö Tim luokittelee yrityksen keskitason riskin asiakkaaksi ja aikoo suorittaa perusteellisen due diligencen osana perehdytysprosessia.
Tim kerää Alpine Groupin yritystietoja käyttämällä perehdytys- ja Know Your Customer -datamalleja, jotka auttavat häntä keräämään tietoja, kuten hyödyllisiä omistajia, ohjaavia osapuolia ja liiketoiminnan rakennetta. Käyttämällä Osapuoliprofiili-objektia, Tim käynnistää Know Your Business (KYB) -toimenpiteet liiketoimintayksikölle ja suorittaa Know Your Customer (KYC) -prosessin kaikille omistajille, joilla on yli määritetyn prosenttiosuuden osuus yhtiöstä, sekä hallitseville osapuolille, kuten toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle, ja suorittaa perehdytysprosessin loppuun.
Jos jokin Alpine-ryhmän oikeutetuista omistajista on jonkin muun yrityksen oikeutettu omistaja, johon pankki on perehdyttänyt, Tim voi valita käyttää Alpine-ryhmään liittyvän oikeutetun omistajan olemassa olevaa osapuolen profiilitietuetta valintatarkoituksiin.
Tästä syystä perehdytys- ja Know Your Customer -datamallit auttavat Cumulus Bankia parantamaan tehokkuutta ja vaatimustenmukaisuutta perehdytystehtävissä ja liiketoimintaprosesseissa.
- Business Client Engagementin määrittäminen
Määritä Business Client Engagement ottamalla käyttöön edellytykset, jotka auttavat sinua käyttämään asiakkaiden osallistumiseen liittyviä objekteja, kuten Tili–tili-suhde, Tili–yhteyshenkilö-suhde, Osapuolen profiili ja Osapuolen liiketoiminta-alue. - Business Client Engagementin ottaminen käyttöön
Ota Business Client Engagement -asetus käyttöön ottaaksesi perehdytys- ja Know Your Customer -datamallit käyttöön yrityksille Salesforce-organisaatiossasi. Kun otat tämän asetuksen käyttöön, saat pääsyn Hakijan/hakijan suhde -objektiin ja joihinkin Tili–tili-suhde- ja Tili–yhteyshenkilö-suhde-objektien lisäkenttiin, jotka ovat välttämättömiä yrityshakijoiden perehdytykselle. - Kenttien määrittäminen yrityshakijoiden tietojen säilyttämiseksi
Lisää kenttiä Hakijan-, Tili–tili-suhde-, Tili–yhteyshenkilö-suhde- ja Osapuoli-profiili-objekteihin auttaaksesi suhdepäälliköitäsi sieppaamaan lisätietoja, kuten yrityshakijan tietoja, omistajuuden ja omistusosuuksien tietoja sekä liiketoimintaentiteettiin liittyvää yhtiöhierarkiaa. - Viiteluetteloiden määrittäminen hakijan, yhteyshenkilön ja osapuolen profiiliobjekteille
Muokkaa Tietueen lisätietosivut Hakijan-, Yhteyshenkilö- ja Osapuoli-profiili-objekteille, jotta käyttäjäsi saavat nopean pääsyn tietoihin, joita he tarvitsevat liiketoimintaohjelman käyttöönottoon. - Interaktiivisten suhdekeskusten kaavioiden luominen Business Client Engagementin oletusmallien avulla
Luo liiketoimintaasiakkaiden suhdekaavioita käyttämällä käyttövalmiita B2B-tili–tili-suhde- ja B2B-hakijan–hakijan suhde -oletusmalleja. - ARC-suhdekaavio-komponentin lisääminen tietueen lisätietosivulle
Lisää ARC-suhdekaavio-komponentteja, jotka on luotu käyttämällä oletusarvoisia malleja tietueiden lisätietosivuille, jotta suhdepäälliköt voivat visualisoida yritysasiakkaidensa ja tytäryhtiöidensä omistusrakenteen.
