Business Client Engagement
オンボーディングおよび顧客掌握データモデルを使用して、ビジネスクライアントを参加させます。有益な所有者、支配者、ビジネス構造などの詳細を取得することで、ビジネスクライアントのオンボーディングのコンプライアンスと効率を高めます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience |
Business Client Engagement データモデルを使用して、さまざまな所有権構造の主要な関係者を識別するための明確で正確なデータ主導のアプローチがどのようになっているかを理解するには、次の動画をご覧ください。
全画面で動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画 
Discover Your Business Clients’ Ultimate Beneficial Owners を開いてください。
最終的な所有者、支配者、株式分配などの情報は、リレーションマネージャーがスクリーニングチェックプロセスを合理化し、最終的に時間と労力を節約します。リレーションマネージャーは、次の事前作成済み ARC グラフテンプレートを使用して、所有権情報を表示し、重要なインサイトを取得してクライアントとの戦略的リレーションを構築できます。
- B2B 取引先と取引先のリレーション
- B2B 申込者と申込者のリレーション
より大きなバージョンを表示するには、画像を右クリックするか Ctrl+クリックして [新しいタブで画像を開く] を選択するか、 Business Client Engagement データモデルアーキテクチャを参照してください。
オンボーディングおよび顧客掌握データモデルにはいくつかの目的があります。ただし、この例では、ビジネスクライアントのオンボーディングの使用事例について説明します。
Alpine Group は 2020 年に設立され、Bob が CEO、John が CFO を務めています。トムは会社のジョンの直属の財務マネージャーです。トムは会社の当座預金口座を開くために Cumulus Bank を訪れる。Alpine Group は、同行と事前の関係はありません。リレーションマネージャーの Tim は、会社を中リスクのクライアントとして分類し、オンボーディングプロセスの一環として徹底したデューデリジェンスを実施する予定です。
Tim は、有益な所有者、支配者、ビジネス構造などの詳細を取得するのに役立つオンボーディングおよび顧客掌握データモデルを使用して、Alpine Group の企業ランドスケープ情報を収集します。Tim は関係者プロファイルオブジェクトを使用して、ビジネスエンティティの Know Your Business (KYB) 手順を開始し、CEO や CFO などの支配関係者と共に、指定された割合以上の株式を所有するすべての所有者の Know Your Customer (KYC) プロセスを実行し、オンボーディングプロセスを完了します。
Alpine Group の有益な所有者の 1 人が銀行がオンボーディングしている他の会社の有益な所有者である場合、Tim はスクリーニング目的で Alpine Group に関連付けられた有益な所有者の既存の関係者プロファイルレコードを再利用できます。
そのため、オンボーディングと顧客掌握のデータモデルは、Cumulus Bank がオンボーディング ToDo とビジネスプロセスの効率とコンプライアンスを促進するのに役立ちます。
- 法人クライアントエンゲージメントの設定
法人クライアントエンゲージメントを設定するには、取引先リレーション、取引先責任者リレーション、関係者プロファイル、関係者ビジネス地域など、クライアントエンゲージメントに関連するオブジェクトへのアクセスに役立つ前提条件設定を有効にします。 - ビジネスクライアントエンゲージメントの有効化
Salesforce 組織でビジネスのオンボーディングおよび顧客掌握データモデルを有効にするには、[ビジネスクライアントエンゲージメント] 設定を有効にします。この設定を有効にすると、申込者-申込者リレーションオブジェクトと、法人申込者のオンボーディングに不可欠な取引先リレーションオブジェクトと取引先責任者リレーションオブジェクトのいくつかの追加項目にアクセスできます。 - 法人申込者情報を保存する項目の設定
申請者、取引先リレーション、取引先取引先責任者リレーション、関係者プロファイルオブジェクトに項目を追加して、リレーションマネージャーが法人申請者情報、所有権と持ち株の詳細、ビジネスエンティティに関連付けられた全体的な企業階層などの詳細を取得できるようにします。 - 申込者、取引先責任者、関係者プロファイルオブジェクトの関連リストの設定
申込者、取引先責任者、関係者プロファイルオブジェクトのレコード詳細ページを変更して、ユーザーがビジネスクライアントのオンボーディングに必要な情報にすばやくアクセスできるようにします。 - ビジネスクライアントエンゲージメントのデフォルトテンプレートを使用した Actionable Relationship Center グラフの作成
事前作成済みの [B2B Account to Account Relationship (B2B 取引先と取引先のリレーション)] および [B2B Applicant to Applicant Relationship (B2B 申込者と申込者のリレーション)] デフォルトテンプレートを使用して、ビジネスクライアントのリレーショングラフを作成します。 - レコード詳細ページへの ARC リレーショングラフコンポーネントの追加
デフォルトテンプレートを使用して作成された ARC リレーショングラフコンポーネントをレコード詳細ページに追加して、リレーションマネージャーがビジネスクライアントや関連子会社の所有構造を視覚化できるようにします。
