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Intelligente Dokumentautomatisierung für Einwilligungen und Offenlegungen
Mit den Funktionen der intelligenten Dokumentautomatisierung können Sie Einwilligungs- und Offenlegungsdokumente verwalten, Formulare für Autorisierungsanfragen generieren und Benutzerantworten verfolgen.
Autorisierungen zur Einwilligung und Offenlegung sind wichtige Schritte in vielen Geschäftsprozessen. Zu Einwilligungsdokumenten zählen beispielsweise jährliche Datenschutzerklärungen oder Offenlegungserklärungen über die Weitergabe von Finanzdaten.
Einwilligung ist die ausdrückliche Erlaubnis, die ein Kunde einem Finanzdienstleistungsunternehmen erteilt, um eine bestimmte Aktion in seinem Namen auszuführen. Bei einer Offenlegung handelt es sich um alle Informationen, die ein Finanzdienstleistungsunternehmen einem Kunden gemäß Vorschriften bereitstellen muss, in denen wichtige Produktfunktionen, Bedingungen oder Bedingungen beschrieben werden.
Das Datenmodell "Intelligente Dokumentautomatisierung" enthält Objekte, die die Einwilligungs- und Offenlegungsverwaltung unterstützen.
| Objektname | Beschreibung |
|---|---|
| Autorisierungsformular | Stellt ein Formular dar, das verwendet wird, um einer Person die entsprechenden Informationen vorzulegen und sie um ihre Einwilligung zu bitten. |
| Autorisierungsformular – Einwilligung | Gibt an, ob eine Person einem Formular zur Autorisierung von Informationen zustimmt, und erfasst Informationen darüber, wann und wie die Einwilligung erteilt wurde. |
| Autorisierungsformular – Datenverwendung | Definiert die Formulare, die zur Erfüllung eines Datenverwendungszwecks verwendet werden können. |
| Autorisierungsformulartext | Stellt den Text oder einen Link zum Text eines Autorisierungsformulars für eine bestimmte Sprache und einen bestimmten Zeitraum dar. |
| Autorisierbarer Formularanforderungsdatensatz | Verknüpft einen Datensatz, beispielsweise einen Account oder Finanz-Account, mit einer Instanz eines Autorisierungsformulars, das einer Person zur Einwilligung vorgelegt wird. |
| Rechtsgrundlage der Datenverwendung | Gibt eine Verordnung oder Richtlinie an, die die Einwilligungs- und Offenlegungsanforderungen regelt. |
| Datenverwendungszweck | Definiert einen Grund für das Sammeln von Einwilligungs- und Offenlegungsinformationen. |
| Digitale Signatur | Stellt eine Instanz der Signatur einer Person dar, die elektronisch erfasst und zur Angabe ihrer Einwilligung verwendet wird. |
| Info Authorization Request (Informationsautorisierungsanforderung) | Stellt eine an eine Person gesendete Anfrage zur Einwilligung in ein oder mehrere Autorisierungsformulare dar. |
| Info Authorization Request Form (Formular zur Informationsautorisierungsanforderung) | Stellt eine Instanz eines Autorisierungsformulars dar, einschließlich des entsprechenden Texts, der einer Person zur Bestätigung oder Einwilligung vorgelegt werden soll. |
| Autorisierungsanforderung für Informationen von mehreren Parteien | Verfolgt eine Anforderung für mehrere Autorisierungsbeteiligte für einen Datenverwendungszweck. Beispielsweise Einwilligungsanfragen zur Freigabe der erforderlichen Dokumente zum Eröffnen eines gemeinsamen Finanz-Accounts oder zur Freigabe von Hypothekenoffenlegungen für Darlehensantragsteller (Darlehensnehmer + Mitdarlehensnehmer). |
- Konfigurieren der intelligenten Dokumentautomatisierung für Financial Services Cloud
Konfigurieren Sie die Einstellungen für die intelligente Dokumentautomatisierung für Autorisierung und Einwilligung. - Hinzufügen von Datenverwendungszwecken für Einwilligungen und Offenlegungen
Definieren Sie die geschäftlichen und rechtlichen Gründe, aus denen Autorisierungen und Einwilligungen erforderlich sind. - Verwalten von Autorisierungsformulartextversionen
Verwalten Sie je nach Gebietsschema und Zeitraum unterschiedliche Versionen des Autorisierungsformulartexts für Einwilligungen und Offenlegungen. - Generieren von Einwilligungsautorisierungsanforderungen
Verwalten Sie Autorisierungen zur Einwilligung und Offenlegung von Kunden zusammen mit den Accounts, Finanz-Accounts und anderen davon betroffenen Datensätzen. Generieren Sie mehrere Autorisierungsformularanforderungen für einen Datenverwendungszweck. - Erfassen der Autorisierungen zur Einwilligung und Offenlegung von Kunden
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden in die Richtlinien zur Offenlegung von Informationen einwilligen, bevor Sie sensible Daten erfassen oder freigeben. Überwachen Sie die Autorisierungsanforderungen für Einwilligungen und Offenlegungen für Benutzer und verfolgen Sie ihre Antworten. Der Prozess unterstützt auch die Einwilligung im Namen einer anderen Person oder Gruppe.
