財務中介人的揭露與同意

透過為中介合作夥伴設定授權表單和同意文字,在註冊期間建立合規性。提供有關身分驗證和防止詐騙的透明條款,以建立 Trust 並符合法律需求。

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition 的 Lightning Experience。

揭露是金融機構必須與中介人共用的資訊,而同意是允許中介人授與代表其執行動作的資訊。中介公司及其員工在上線期間同意法規與機密條款。「揭露與同意」架構使用授權表單,以在「財務中介入口網頁」內捕捉和追蹤這些契約。

「授權表單」物件代表用來向客戶揭露資訊並要求其同意的表單,「資料使用用途」物件定義收集同意與揭露資訊的原因。

深入瞭解「揭露與同意」的主要功能。

中介公司上線的範例同意組態
要求中介公司在提交申請前確認資料保護協議和信用額度搜尋揭露。
中介員工上線的範例同意組態
減少法律風險,並確保每個員工在您財務機構的機密性與合規性標準受管理架構內運作。授權表單與資料使用用途會在上線期間,針對法規與機密性條款,從中介員工取得同意。這些記錄會追蹤員工的資料保護協議、利益衝突和法律合規性原則。

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