GestiĆ³n de documentos para intermediarios financieros
Gestione y realice un seguimiento de toda la documentaciĆ³n requerida para la incorporaciĆ³n de la empresa Intermediario. Configure elementos de lista de comprobaciĆ³n de documentos, tipos de documentos y categorĆas de documentos para organizar archivos. Utilice tipos de documentos de categorĆas de documentos para estructurar estos requisitos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.
Configurar tipos de documentos para intermediarios financieros Establezca un marco de verificaciĆ³n para su red de intermediarios definiendo requisitos de documentos para la empresa y los empleados de la empresa. Configure tipos de documentos para realizar un seguimiento y validar credenciales, como identificaciĆ³n, licencias profesionales y estados financieros, para el cumplimiento normativo.
CategorĆas de documentos y tipos de documentos requeridos para intermediarios financieros Simplifique la verificaciĆ³n de firmas intermediarias estableciendo un marco para recopilar y categorizar registros de cumplimiento. Configure tipos y categorĆas de documentos para asociar archivos, como licencias comerciales, con requisitos de incorporaciĆ³n. Utilice la asignaciĆ³n de tipo de documento de categorĆa de documento para automatizar la admisiĆ³n y acelerar la diligencia debida.
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