Gestione dei documenti per gli intermediari finanziari
Gestire e tenere traccia di tutta la documentazione richiesta per l'orientamento dell'azienda intermediaria. Configurare le voci elenco di controllo documenti, i tipi di documento e le categorie di documenti per organizzare i file. Utilizzare i tipi di documento categoria documento per strutturare questi requisiti.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition.
Impostazione dei tipi di documento per gli intermediari finanziari Creare un framework di verifica per la rete di intermediari definendo i requisiti dei documenti per i dipendenti dell'azienda e dell'azienda. Configurare i tipi di documento per tenere traccia e convalidare le credenziali, ad esempio identificazione, licenze professionali e rendiconti finanziari, per la conformità alle normative.
Categorie di documenti e tipi di documenti richiesti per gli intermediari finanziari Semplificare la verifica delle imprese intermediarie istituendo un framework per raccogliere e classificare i record di conformità. Configurare i tipi e le categorie di documenti per associare i file, ad esempio le licenze aziendali, ai requisiti di orientamento. Utilizzare la mappatura del tipo di documento della categoria documento per automatizzare l'accettazione e accelerare la due diligence.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
Caricamento
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
