금융 중개인을 위한 문서 관리

중간 기업 온보딩에 필요한 모든 문서를 관리하고 추적합니다. 문서 체크리스트 항목, 문서 유형 및 문서 범주를 구성하여 파일을 구성합니다. 문서 범주 문서 유형을 사용하여 다음 요구 사항을 구성합니다.

지원 제품: Lightning Experience는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition에서 제공됩니다.

금융 중개인을 위한 문서 체크리스트 항목 설정
신청인, 신청서 양식, 당사자 프로필 및 관련 레코드의 데이터를 기준으로 문서 체크리스트 항목의 중간 회사 문서를 확인합니다.
금융 중개인을 위한 문서 유형 설정
회사 및 회사 직원에 대한 문서 요구 사항을 정의하여 중개인 네트워크에 대한 확인 프레임워크를 수립합니다. 문서 유형을 구성하여 규정 준수를 위해 ID, 전문 라이센스, 재무 내역서와 같은 자격 증명을 추적하고 확인합니다.
금융 중개인을 위한 문서 범주 문서 유형 설정
금융 중개인 문서 유형 및 문서 범주 간 관계를 설정합니다. 특정 문서 유형을 해당 문서 범주와 연결합니다.
금융 중개인에 필요한 문서 범주 및 문서 유형
규정 준수 레코드를 수집하고 분류하는 프레임워크를 구축하여 중개 회사 확인을 간소화합니다. 비즈니스 라이센스와 같은 파일을 온보딩 요구 사항과 연결하도록 문서 유형 및 범주를 구성합니다. 문서 범주 문서 유형 매핑을 사용하여 인테이크를 자동화하고 due diligence를 가속화합니다.

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