Behandle og spor all nødvendig dokumentasjon for introduksjon til mellomliggende firma. Konfigurer dokumentsjekklisteelementer, dokumenttyper og dokumentkategorier for å organisere filer. Bruk dokumentkategoridokumenttyper til å strukturere disse kravene.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
Konfigurere dokumenttyper for finansielle intermediærer Opprett et bekreftelsesrammeverk for mellomliggende nettverk ved å definere dokumentkrav for ansatte i firmaet og firmaet. Konfigurer dokumenttyper for å spore og validere legitimasjon, som identifikasjon, profesjonelle lisenser og regnskap, for å oppnå samsvar med forskrifter.
Dokumentkategorier og dokumenttyper som kreves for Financial Intermediaries Effektiviser bekreftelse av mellomliggende firma ved å etablere et rammeverk for å samle inn og kategorisere samsvarsposter. Konfigurer dokumenttyper og -kategorier for å knytte filer, som firmalisenser, til introduksjonskrav. Bruk dokumentkategoritypetilordningen til å automatisere inntak og øke due diligence.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
