适用于金融中介的文档管理

管理和跟踪中介公司入职所需的所有文档。配置文档核对清单项目、文档类型和文档类别，以组织文件。使用文档类别文档类型来构建这些要求。

适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions.

为金融中介设置文档核对清单项目
根据申请人、申请表和当事人简档及其相关记录中的数据，验证文档核对清单项目中中介公司的文档。
为金融中介设置文档类型
通过定义公司和公司员工的文档要求，为您的中介网络建立验证框架。配置文档类型，以跟踪和验证凭据，例如身份、专业许可证和财务报表，从而实现监管合规。
为金融中介设置文档类别文档类型
建立金融中介文档类型和文档类别之间的关系。将特定文档类型与各自的文档类别相关联。
金融中介所需的文档类别和文档类型
通过建立收集和分类合规记录的框架，简化中介公司的验证。配置文档类型和类别，将文件（例如营业执照）与入职要求相关联。使用文档类别文档类型映射来自动接收和加速尽职调查。

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