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Erforderliche Dokumentkategorien und Dokumenttypen für Finanzintermediäre

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Erforderliche Dokumentkategorien und Dokumenttypen für Finanzintermediäre

Optimieren Sie die Überprüfung durch zwischengeschaltete Unternehmen, indem Sie ein Framework zum Sammeln und Kategorisieren von Compliance-Datensätzen einrichten. Konfigurieren Sie Dokumenttypen und -kategorien, um Dateien, beispielsweise Geschäftslizenzen, den Anforderungen für die Einarbeitung zuzuordnen. Verwenden Sie die Dokumentkategorie-Dokumenttypzuordnung, um die Aufnahme zu automatisieren und die Due Diligence zu beschleunigen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

Sammeln Sie Dokumente von Ihren zwischengeschalteten Mitarbeitern und Firmenmitarbeitern für eine reibungslose Einarbeitung. Verwenden Sie den Datensatz "Dokumentkategorie-Dokumenttyp", um den Dokumenttyp einer Dokumentkategorie zuzuordnen.

Dokumentkategorie Dokumenttyp
Unternehmens- und Rechtsdokumente
  • Satzung und Satzung
  • Registrierungsdokument für Unternehmen
  • Nachweis der registrierten Geschäftsadresse
Strafrechtliche Hintergrundüberprüfungen
  • Zertifikat zur Polizeiräumung
  • Hochrangiger Strafcheck
  • Standardmäßiger Strafcheck
Jahresabschlüsse
  • Geprüfter Abschluss
  • Net worth Certification (Zertifizierung für Nettowert)
  • Betrieb von Bankkontodetails
Adressnachweis
  • Rechnung für Versorgungsunternehmen
  • Rechnung zur Grundsteuer
  • Miet- oder Leasingvertrag
Identitätsnachweis
  • Nationaler Ausweis
  • Pass
  • Führerschein
Einkommensnachweis
  • Beschäftigungsschreiben
  • Gehaltsabrechnung
  • Einkommensteuererklärung
Lizenznachweis
  • Berufszertifikat
  • Professionelle Lizenz
  • Unternehmenslizenz
 
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