Loading
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Categorías de documentos y tipos de documentos requeridos para intermediarios financieros

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Categorías de documentos y tipos de documentos requeridos para intermediarios financieros

            Simplifique la verificación de firmas intermediarias estableciendo un marco para recopilar y categorizar registros de cumplimiento. Configure tipos y categorías de documentos para asociar archivos, como licencias de negocio, con requisitos de incorporación. Utilice la asignación de tipo de documento de categoría de documento para automatizar la admisión y acelerar la diligencia debida.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Recopile documentos de su firma intermediaria y empleados de la firma para una incorporación sin problemas. Utilice el registro Tipo de documento de categoría de documento para asociar el tipo de documento con una categoría de documento.

            Categoría de documento Tipo de documento
            Documentos corporativos y legales
            • Memorando y estatutos
            • Documento de registro de negocio
            • Prueba de dirección de negocio registrada
            Comprobaciones de antecedentes penales
            • Certificado de autorización de policía
            • Comprobación penal de alto nivel
            • Comprobación penal estándar
            Estados financieros
            • Estados financieros auditados
            • Certificación de patrimonio neto
            • Detalles de cuenta bancaria operativa
            Prueba de dirección
            • Facturación de servicios públicos
            • Factura de impuestos prediales
            • Acuerdo de alquiler o leasing
            Prueba de identidad
            • Documento de identidad nacional
            • Pasaporte
            • Permiso de conducir
            Prueba de ingresos
            • Carta de empleo
            • Salario
            • Declaración de impuestos sobre la renta
            Prueba de licencia
            • Certificado laboral
            • Licencia profesional
            • Licencia de negocio
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article