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          金融仲介業者に必要なドキュメントカテゴリとドキュメント種別

          金融仲介業者に必要なドキュメントカテゴリとドキュメント種別

          コンプライアンスレコードを収集して分類するフレームワークを確立することで、仲介会社の検証を合理化します。ビジネスライセンスなどのファイルをオンボーディング要件に関連付けるドキュメント種別とカテゴリを設定します。ドキュメントカテゴリドキュメント種別の対応付けを使用して、受入を自動化し、デューデリジェンスを加速します。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

          スムーズにオンボーディングできるように、仲介会社と会社の従業員からドキュメントを収集します。ドキュメントカテゴリドキュメント種別レコードを使用して、ドキュメント種別をドキュメントカテゴリに関連付けます。

          ドキュメントカテゴリ 文書種別
          企業ドキュメントと法的ドキュメント
          • 覚書と会則
          • ビジネス登録ドキュメント
          • 登録住所の証明
          犯罪経歴調査
          • 警察許可証
          • 概要レベルの犯罪チェック
          • 標準犯罪チェック
          財務諸表
          • 監査済み財務諸表
          • 認定の純資産
          • 運用銀行口座の詳細
          住所の証明
          • 公共料金の請求
          • 固定資産税請求
          • レンタルまたはリース契約
          ID の証明
          • 国民 ID カード
          • パスポート
          • 運転免許証
          収入証明
          • 雇用レター
          • 給与明細
          • 所得税申告
          ライセンスの証明
          • 職業証明書
          • Professional ライセンス
          • ビジネスライセンス
           
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          Salesforce Help | Article