Dokumentkategorier og dokumenttyper som kreves for Financial Intermediaries
Effektiviser bekreftelse av mellomliggende firma ved å etablere et rammeverk for å samle inn og kategorisere samsvarsposter. Konfigurer dokumenttyper og -kategorier for å knytte filer, som firmalisenser, til introduksjonskrav. Bruk dokumentkategoritypetilordningen til å automatisere inntak og øke due diligence.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Samle dokumenter fra mellomfirmaet og firmaets ansatte for å få en problemfri introduksjon. Bruk dokumentkategoriposten Dokumenttype til å knytte dokumenttype til en dokumentkategori.
Dokumentkategori
Dokumenttype
Firma- og juridiske dokumenter
Memorandum og sammensetningsartikler
Firmagringsdokument
Bevis på registrert forretningsadresse
Kriminalbakgrunnskontroller
Poliseopplysningssertifikat
Overordnet kriminalkontroll
Standard kriminalsjekk
Økonomiske rapporter
Revidert regnskap
Nettoformidlingssertifisering
Detaljer om opererende bankkontoer
Adressebevis
Verktøykonto
Eiendomsskatt
Leie- eller leasingsavtale
Identitetsbevis
Nationalt ID-kort
Pass
Førerkort
Bevis på inntekt
Ansættelsesbrev
Lønnsslipp
Returnering av inntektsavgift
Licensbevis
Occupational Certificate (Arbeidsbevis)
Profesjonslisens
Forretningslisens
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
