Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Категории документов и типы документов, обязательные для финансовых посредников

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Категории документов и типы документов, обязательные для финансовых посредников

            Упростите проверку фирм-посредников, установив инфраструктуру для сбора и классификации записей соответствия. Настройте типы и категории документов для связывания файлов, например, лицензий на предпринимательскую деятельность, с требованиями адаптации. Используйте соотнесение типов документов категории документа для автоматизации приема и ускорения должной осмотрительности.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

            Собирайте документы у фирмы-посредника и сотрудников фирмы для безупречной адаптации. Используйте запись «Тип документа категории документа» для связывания типа документа с категорией документа.

            Категория документа Тип документа
            Корпоративные и юридические документы
            • Меморандум и устав
            • Документ о регистрации предприятия
            • Подтверждение зарегистрированного коммерческого адреса
            Проверка криминальной среды
            • Полицейский сертификат допуска
            • Криминальная проверка высокого уровня
            • Стандартная проверка уголовного дела
            Финансовая отчетность
            • Аудированный финансовый отчет
            • Чистая стоимость сертификации
            • Сведения об операционном банковском счете
            Подтверждение адреса
            • Счет за коммунальные услуги
            • Законопроект об налоге на имущество
            • Договор аренды или лизинга
            Подтверждение подлинности
            • National Id Card
            • Паспорт
            • Водительские права
            Подтверждение дохода
            • Письмо о приеме на работу
            • Пропуск зарплаты
            • Декларация по налогу на прибыль
            Подтверждение лицензии
            • Профессиональный сертификат
            • Профессиональная лицензия
            • Бизнес-лицензия
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article