Loading
Dokumentkategorier och dokumenttyper som krävs för finansiella intermediärer

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Dokumentkategorier och dokumenttyper som krävs för finansiella intermediärer

Effektivisera verifiering av mellanliggande företag genom att etablera ett ramverk för att samla in och kategorisera efterlevnadsposter. Konfigurera dokumenttyper och kategorier för att associera filer, till exempel företagslicenser, med introduktionskrav. Använd mappningen av dokumenttyp för dokumentkategori för att automatisera intagning och snabba på due diligence.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

Samla in dokument från din förmedlande firma och anställda för smidig introduktion. Använd posten Dokumentkategori Dokumenttyp för att associera dokumenttyp med en dokumentkategori.

Dokumentkategori Dokumenttyp
Företagsdokument och juridiska dokument
  • Promemoria och bolagsordning
  • Företagsregistreringsdokument
  • Bevis på registrerad företagsadress
Kontroll av brottslig bakgrund
  • Polistillståndscertifikat
  • Straffrättslig kontroll på hög nivå
  • Standard straffrättslig kontroll
Bokslut
  • Granskad finansiell rapport
  • Nettovärdecertifiering
  • Detaljer om bankkonto
Adressbevis
  • Räkning för allmännyttiga tjänster
  • Räkning för fastighetsskatt
  • Hyres- eller leasingavtal
Identitetsbevis
  • Nationellt ID-kort
  • Pass
  • Körkort
Inkomstbevis
  • Anställningsbrev
  • Lönebesked
  • Inkomstdeklaration
Bevis på licens
  • Yrkescertifikat
  • Professional-licens
  • Företagslicens
 
Laddar
Salesforce Help | Article