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          財務中介人所需的文件種類與文件類型

          財務中介人所需的文件種類與文件類型

          建立架構來收集並分類合規性記錄,以簡化中介公司驗證。設定文件類型和種類,以建立檔案 (例如公司授權) 與上線需求的關聯。使用文件種類文件類型對應來自動化入院並加速盡職調查。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          收集中介公司和公司員工的文件,以順利上線。使用「文件種類文件類型」記錄,將文件類型與文件種類相關聯。

          文件種類 文件類型
          公司和法律文件
          • 憑單和聯盟章程
          • 公司註冊文件
          • 註冊公司地址證明
          犯罪背景檢查
          • 警務清除憑證
          • 高階犯罪檢查
          • 標準犯罪檢查
          財務對帳單
          • 稽核財務對帳單
          • 淨值認證
          • 營運銀行帳戶詳細資料
          地址證明
          • 公用事業帳單
          • 財產稅單
          • 租賃或租賃協議
          身分證明
          • 國家識別碼卡
          • 護照
          • 駕駛執照
          收入證明
          • 就業信件
          • 薪資折扣
          • 收入稅報稅單
          授權證明
          • 職業憑證
          • 專業授權
          • 企業授權
           
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