Onboarding Journey intermediario finanziario per Finanziamento digitale

Registrazione dell'azienda

Un responsabile relazioni dell'azienda intermediaria visita il sito Web dell'istituto di credito e avvia il processo di orientamento come utente guest non autenticato. Il responsabile inserisce le informazioni fondamentali sull'azienda intermediaria per definire il profilo dell'azienda. Questa fase iniziale prepara il terreno per ulteriori interazioni e verifiche che seguiranno come parte della procedura di orientamento completa.

Approvazione creditore

Un responsabile delle relazioni con i partner della banca esegue una due diligence per verificare che la società intermediaria soddisfi tutti gli standard necessari. Il responsabile verifica le licenze dell'azienda e la conformità ai requisiti normativi attraverso un processo di orchestrazione accuratamente organizzato. Questo processo prevede controlli e convalide specifici, ad esempio la conferma dell'autenticità delle licenze, la revisione dei documenti di conformità e la valutazione dell'aderenza dell'azienda agli standard di settore. Al termine di questo processo di verifica, il responsabile delle relazioni con i partner approva l'azienda dopo aver confermato che è completamente qualificata per operare all'interno della rete della banca.

Gestione interna e provisioning

Al termine della procedura di registrazione, l'amministratore dell'istituto di credito crea un utente amministratore dell'azienda intermediaria con accesso completo al portale. Questo amministratore accede al portale per inserire i dipendenti, ad esempio i creditori, e assegna loro le autorizzazioni di accesso basate sui ruoli. Inoltre, monitorano e aggiornano l'accesso in base alle esigenze per mantenere la sicurezza e l'efficienza operativa.

Configurazione di prodotti e prezzi

Configurare il catalogo prodotti, i prezzi e le offerte per i partner intermediari. Controllare la selezione dei prodotti disponibili per ogni broker nell'azienda intermediaria.

Origine e collaborazione del prestito

I creditori utilizzano OmniScript Discovery Framework guidati per richiedere prestiti per conto dei clienti. Dopo l'invio della richiesta, i creditori possono utilizzare il portale per monitorarne l'avanzamento e ricevere aggiornamenti. Ciò li aiuta ad affrontare tempestivamente eventuali problemi, offrendo un'esperienza di richiesta di prestito fluida ed efficiente.

Quando l'istituto di credito necessita di aggiornamenti o di ulteriore documentazione, crea voci azione e utilizza componenti fase record all'interno del portale protetto. Ciò richiede all'intermediario di gestire gli aggiornamenti richiesti direttamente nel sistema. Mantenendo tutte le comunicazioni e la collaborazione all'interno del portale, il processo rimane sicuro, organizzato ed efficiente, riducendo la dipendenza dalle email esterne e mantenendo un registro chiaro di tutte le interazioni.