金融仲介業者のドキュメント種別の設定

会社と会社の従業員のドキュメント要件を定義して、仲介ネットワークの検証フレームワークを確立します。ドキュメント種別を設定して、ID、プロフェッショナルライセンス、財務諸表などのログイン情報を追跡および検証し、規制へのコンプライアンスを確保します。

使用可能なエディション: Lightning Experience (Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)。

必要なユーザー権限
ドキュメント種別のドキュメントカテゴリを作成する	オンラインレンディング権限セットおよびドキュメントチェックリスト項目

必要なユーザー権限

ドキュメント種別のドキュメントカテゴリを作成する

オンラインレンディング権限セット

および

ドキュメントチェックリスト項目

金融仲介会社から必要な特定の種類のドキュメントを定義します。

[設定] から、[ドキュメント種別] を見つけて選択します。
[新規ドキュメント種別] をクリックします。
ドキュメント種別の表示ラベルを入力します。
例: 運転免許証。API 参照名は表示ラベルに基づいて自動入力され、カスタマイズできます。API 参照名を編集して、各ドキュメント種別に一意の API 参照名を付けます。
[有効] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
ドキュメント種別の説明を入力します。
別のドキュメント種別を追加するには [保存 & 新規] をクリックし、終了するには [保存] をクリックします。
ローン申込を完了するために必要なドキュメント種別ごとにドキュメント種別を作成します。
作成する必要があるドキュメント種別のリストについては、「金融仲介業者に必要なドキュメント種別とドキュメントカテゴリ」を参照してください。

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