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            Proporcionar detalles del solicitante

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Proporcionar detalles del solicitante

            Para proporcionar detalles del solicitante para la verificación Conocer su cliente (KYC), complete el formulario de evaluación que se creó para cada solicitante. El formulario de evaluación recopila información como información principal, detalles de dirección, detalles de empleo, los servicios que están solicitando los solicitantes y mucho más.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise e Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado
            Permisos de usuario necesarios
            Para enviar la evaluación:

            Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC

            Y

            Usuario de OmniStudio

            Si su administrador creó definiciones de integración y configuró la selección de solicitantes de Salesforce for Identity Verification and Anti-Money Laundering (AML), los flujos de incorporación llaman a las definiciones de integración en esta etapa para iniciar el proceso de verificación y las comprobaciones de selección.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Incorporación.
            2. Haga clic en la ficha Formularios de solicitud.
            3. Desde la lista relacionada Evaluaciones, haga clic en el registro de evaluación para el que desea enviar las respuestas.
            4. Haga clic en la ficha Formulario de evaluación.
            5. Siga las instrucciones de la experiencia guiada y proporcione sus respuestas.
            6. Para iniciar la verificación de identidad, en el paso Verificación de identidad, escanee el código QR desde su móvil o haga clic en el vínculo del paso.
            7. Tras completar la verificación de identidad, haga clic en Siguiente. Los resultados de este paso dependen de cómo configura su publicidad las definiciones de integración para la verificación de identidad.
            8. Revise la declaración de revelación y consentimiento y agregue su firma digital.
            9. Cargue documentos para su validación.
              Los documentos se guardan como Elementos de lista de comprobación de documentos y se adjuntan al registro de evaluación. Si su administrador agregó el elemento Matriz de documentos de marco de trabajo de Discovery a un formulario de evaluación, el elemento genera de forma dinámica una lista de documentos que los encuestados deben cargar. Para obtener más información, consulte Identificar dinámicamente los documentos que cargar para una evaluación.
            10. Revise el mensaje de confirmación.

            Después de enviar el formulario de evaluación, la aplicación actualiza el estado del registro de perfil de parte del solicitante a Detección de riesgos. La aplicación también crea un registro de verificación de identidad de parte y un registro de resumen de selección de parte. El registro de verificación de identidad de parte almacena información acerca de las comprobaciones de verificación de identidad realizadas para el solicitante. El registro de resumen de selección de parte almacena información acerca de las comprobaciones de selección que se realizaron para el solicitante.

             
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            Salesforce Help | Article