Täytä jokaiselle hakijalle luotu arviointilomake tarjotaksesi hakijan tietoja Know Your Customer (KYC) -vahvistusta varten. Arviointilomake kerää tietoja, kuten ensisijaisia tietoja, osoitetietoja, työtietoja, palveluja, joita hakijat pyytävät, ja paljon muuta.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä
Tarvittavat käyttöoikeudet
Arvioinnin lähettäminen:
Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales
AND
OmniStudio-käyttäjä
Jos pääkäyttäjäsi on luonut integraatiomääritelmiä ja määrittänyt Salesforcen hakijoiden henkilöllisyydenvahvistusta ja rahanpesun estämistä varten (AML), perehdytyskulut kutsuvat integraatiomääritelmiä tässä vaiheessa käynnistääkseen vahvistusprosessin ja tarkastusten.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Perehdytys.
Napsauta Sovelluslomakkeet-välilehteä.
Napsauta Arvioinnit-viiteluettelosta arviointitietuetta, jolle haluat lähettää vastaukset.
Napsauta Arviointilomake-välilehteä.
Noudata opastetun kokemuksen ohjeita ja tarjoa vastauksesi.
Aloita henkilöllisyydenvahvistus skannaamalla QR-koodi mobiililaitteeltasi Henkilöllisyydenvahvistus-vaiheessa tai napsauttamalla sen linkkiä.
Kun henkilöllisyydenvahvistus on suoritettu, napsauta Seuraava. Tämän vaiheen tulokset riippuvat siitä, miten pääkäyttäjäsi on määrittänyt integraation määritelmät henkilöllisyydenvahvistusta varten.
Tarkasta ilmoitus ja suostumuslauseke ja lisää digitaalinen allekirjoituksesi.
Lataa asiakirjoja palvelimelle vahvistusta varten.
Asiakirjat tallennetaan asiakirjojen tarkistuslistakohteina ja liitetään arviointitietueeseen. Jos pääkäyttäjäsi on lisännyt Discovery Framework Document Matrix -elementin arviointilomakkeeseen, elementti luo dynaamisesti luettelon asiakirjoista, jotka vastaajien täytyy ladata palvelimelle. Lisätietoja on kohdassa Arviointia varten ladattavien asiakirjojen dynaaminen tunnistaminen.
Tarkasta vahvistusviesti.
Kun olet lähettänyt arviointilomakkeen, sovellus päivittää hakijan osapuolen profiilitietueen tilan Risk Screening -ominaisuuteen. Sovellus luo myös osapuolen henkilöllisyydenvahvistustietueen ja osapuolen ruudun yhteenvetotietueen. Osapuolen henkilöllisyydenvahvistustietue sisältää tietoja hakijalle suoritetuista henkilöllisyydenvahvistustarkistuksista. Osapuolen tarkastuksen yhteenvetotietue sisältää tietoja hakijalle suoritetuista tarkastuksista.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
