申込者の詳細の入力
Know Your Customer (KYC) 検証の申請者の詳細を入力するには、申請者ごとに作成された評価フォームに入力します。調査フォームでは、プライマリ情報、住所の詳細、雇用の詳細、申込者が要求しているサービスなどの情報を収集します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 評価を送信する | 「Financial Services Cloud 拡張機能」または「FSC セールス」 および 「Omnistudio ユーザー」 |
システム管理者がインテグレーション定義を作成し、申込者の ID 検証とマネーロンダリング対策 (AML) スクリーニングのために Salesforce を設定している場合、オンボーディングフローはこのフェーズでインテグレーション定義をコールして、検証プロセスとスクリーニングチェックを開始します。
- アプリケーションランチャーで、[Onboarding]を見つけて選択します。
- ［Application Forms］ タブをクリックします。
- [評価] 関連リストから、回答を送信する評価レコードをクリックします。
- [Assessment Form] タブをクリックします。
- ガイド付き環境の指示に従って、回答を入力します。
- ID 検証を開始するには、[ID 検証] ステップでモバイルから QR コードをスキャンするか、ステップのリンクをクリックします。
- ID 検証が完了したら、[次へ] をクリックします。このステップの結果は、システム管理者が ID 検証用のインテグレーション定義をどのように設定したかによって異なります。
- [開示と同意] ステートメントを確認し、デジタル署名を追加します。
-
ドキュメントをアップロードして検証します。
ドキュメントはドキュメントチェックリスト項目として保存され、調査レコードに添付されます。システム管理者がディスカバリーフレームワークドキュメントマトリックス要素を評価フォームに追加した場合、この要素によって回答者がアップロードする必要があるドキュメントのリストが動的に生成されます。詳細は、「Dynamicly Identify the Documents to Upload for an Assessment (評価用にアップロードするドキュメントの動的識別)」を参照してください。
- 確認メッセージを確認します。
評価フォームを送信すると、申込人の当事者プロファイルレコードの状況が [リスクスクリーニング] に更新されます。このアプリケーションでは、関係者 ID 検証レコードと関係者スクリーニング概要レコードも作成されます。当事者 ID 検証レコードには、申込者に対して行われた ID 検証チェックに関する情報が保存されます。関係者スクリーニング概要レコードには、申込者に対して行われたスクリーニングチェックに関する情報が保存されます。
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