提供申请人详细信息
要为了解客户 (KYC) 验证提供申请人详细信息，请填写为每个申请人创建的评估表格。评估表收集主要信息、地址详细信息、就业详细信息、申请人请求的服务等信息。
所需的 Edition
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 提交评估： | Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 与 OmniStudio 用户 |
如果您的管理员创建了集成定义，并设置了 Salesforce for Identity Verification and Anti-AML (AML) 对申请人进行筛选，则入门流会在此阶段调用集成定义来启动验证流程和筛选检查。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择入职培训。
- 单击申请表选项卡。
- 从“评估”相关列表中，单击要提交回复的评估记录。
- 单击评估表格选项卡。
- 按照指导体验中的说明，并提供您的回答。
- 要启动身份验证，请在身份验证步骤中，从手机扫描二维码，或单击步骤中的链接。
- 身份验证完成后，单击下一步。此步骤的结果取决于您的广告如何设置身份验证的集成定义。
- 查看披露和同意声明，并添加您的数字签名。
-
上传文档进行验证。
文档保存为文档核对清单项目，并附加到评估记录。如果您的管理员将 Discovery Framework 文档矩阵元素添加到评估表单，该元素会动态生成回复者必须上传的文档列表。有关更多信息，请查看动态识别要上传用于评估的文档。
- 查看确认消息。
在您提交评估表单后，应用程序会将申请人的相关方简档记录的状态更新为风险筛选。该应用程序还会创建相关方身份验证记录和相关方筛选汇总记录。相关方身份验证记录存储有关为申请人进行的身份验证检查的信息。相关方筛选汇总记录存储有关为申请人进行的筛选检查的信息。
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