提供申請者詳細資料
若要提供「瞭解您的客戶」(KYC) 驗證的申請者詳細資料,請完成為每個申請者建立的評估表單。評估表單會收集主要資訊、地址詳細資料、就業詳細資料、申請者要求的服務等資訊。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 提交評估: | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 和 OmniStudio 使用者 |
如果您的管理員已建立整合定義並設定 Salesforce for Identity Verification and Anti-Money Laundering (AML) 對申請者的篩選,則上線流程會呼叫此階段的整合定義,以開始驗證流程和篩選檢查。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「上線」。
- 按一下「申請表單」 索引標籤。
- 從「評估」相關清單中,按一下您要提交回應的評估記錄。
- 按一下「評估表單」 索引標籤。
- 遵循引導式體驗中的指示,並提供您的回應。
- 若要起始身分驗證,請在「身分驗證」步驟中,從行動裝置掃描 QR 碼,或按一下步驟中的連結。
- 完成身分驗證後,按一下「下一步」。此步驟的結果取決於您的管理員設定身分驗證整合定義的方式。
- 檢閱「揭露與同意聲明」,然後新增您的數位簽章。
-
上載文件以進行驗證。
文件會儲存為「文件檢查清單項目」,並附加至評估記錄。如果您的管理員將「Discovery Framework 文件矩陣」元素新增至評估表單,則該元素會動態產生回應者必須上載的文件清單。如需詳細資訊,請參閱 動態識別要上載以進行評估的文件。
- 檢閱確認訊息。
提交評估表單後,應用程式會將申請者的當事人設定檔記錄狀態更新為「風險檢查」。應用程式也會建立當事人身分驗證記錄和當事人篩選摘要記錄。對象身分驗證記錄會儲存針對申請者執行身分驗證檢查的相關資訊。對象審查摘要記錄會儲存針對申請者完成之審查檢查的相關資訊。
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