Configurar matrices de decisión para determinar la categoría de riesgo para la incorporación de un perfil de parte
Configure una matriz de decisiones y luego cree un conjunto de expresiones para automatizar el cálculo de una categoría de riesgo para un registro Perfil de parte.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en ediciones Professional, Enterprise e Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, actualizar y eliminar conjuntos de expresiones: | Diseñador de motor de reglas |
| Para utilizar tablas de decisiones en el Motor de reglas comerciales: | Tiempo de ejecución del motor de reglas |
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Para determinar la categoría de riesgo para un perfil de parte basándose en el sector del empleo, cree una matriz de decisión.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Motor de reglas comerciales.
- Desde el menú de navegación de la aplicación, seleccione Tablas de búsqueda.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione Matricial de decisión y haga clic en Siguiente.
- En Nombre, introduzca EmploymentIndustryRisk y, en Tipo, seleccione Estándar.
- Guarde su trabajo.
- En la página de registro de su nueva matriz de decisiones, en la ficha Relacionado, haga clic en la versión 1 de la matriz.
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Agregue columnas para definir sus datos de entrada y salida.
A continuación se incluye una matriz de decisión de ejemplo para asignar un formulario de solicitud a un tipo de evaluación:
Datos de entrada Datos de salida EmploymentIndustry (Texto) EmploymentIndustryRisk (Número) Banca 1 Energía y servicios públicos 2 Gobierno 1 Atención sanitaria 2 IT 1 Minería 10 Bienes raíces 2 - Guarde y active su tabla de decisiones.
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Para determinar la categoría de riesgo para un perfil de parte basándose en el tipo de empleo, cree otra matriz de decisión:
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Motor de reglas comerciales.
- Desde el menú de navegación de la aplicación, seleccione Tablas de búsqueda.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione Matricial de decisión y haga clic en Siguiente.
- En Nombre, introduzca EmploymentTypeRisk y, en Tipo, seleccione Estándar.
- Guarde su trabajo.
- En la página de registro de su nueva matriz de decisiones, en la ficha Relacionado, haga clic en la versión 1 de la matriz.
-
Agregue columnas para definir sus datos de entrada y salida.
A continuación se incluye una matriz de decisión de ejemplo para asignar un formulario de solicitud a un tipo de evaluación:
Datos de entrada Datos de salida EmploymentIndustry (Texto) EmploymentIndustryRisk (Número) Tiempo completo 1 Contratista independiente 5 Tiempo parcial 7 Retirado 6 Estudiante 9 Temporal 9 Desempleado 10 - Guarde y active su tabla de decisiones.
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Para determinar la categoría de riesgo para un perfil de parte basándose en el origen de fondos, cree otra matriz de decisión.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Motor de reglas comerciales.
- Desde el menú de navegación de la aplicación, seleccione Tablas de búsqueda.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione Matricial de decisión y haga clic en Siguiente.
- En Nombre, introduzca FundSourceRisk y, en Tipo, seleccione Estándar.
- Guarde su trabajo.
- En la página de registro de su nueva matriz de decisiones, en la ficha Relacionado, haga clic en la versión 1 de la matriz.
-
Agregue columnas para definir sus datos de entrada y salida.
A continuación se incluye una matriz de decisión de ejemplo para asignar un formulario de solicitud a un tipo de evaluación:
Datos de entrada Datos de salida FundSource (Texto) FundSourceRisk (Número) Ingresos comerciales 5 Comisión 4 Beneficios gubernamentales 10 Ingresos de alquiler 3 Salario 1 - Guarde y active su tabla de decisiones.
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Para determinar la categoría de riesgo general para un perfil de parte basándose en el sector del empleo, el tipo de empleo y el origen de los fondos, cree otra matriz de decisión.
También puede asociar la categoría de riesgo con la fecha de la siguiente revisión del perfil de parte en la misma matriz de decisión.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Motor de reglas comerciales.
- Desde el menú de navegación de la aplicación, seleccione Tablas de búsqueda.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione Matricial de decisión y haga clic en Siguiente.
- En Nombre, introduzca OverallRiskWithReviewPeriod y, en Tipo, seleccione Estándar.
- Guarde su trabajo.
- En la página de registro de su nueva matriz de decisiones, en la ficha Relacionado, haga clic en la versión 1 de la matriz.
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Agregue columnas para definir sus datos de entrada y salida.
A continuación se incluye una matriz de decisión de ejemplo para asignar un formulario de solicitud a un tipo de evaluación:
Datos de entrada Datos de salida OverallRisk (Intervalo de números) OverallRiskValue (Texto) KYCReviewPeriod (Número) 0 Bajo 36 3 Medio 12 5 Alto 6 - Guarde y active su tabla de decisiones.
Después de crear la matriz de decisión, haga referencia a ella desde la plantilla de conjunto de expresiones Evaluar riesgo de perfil de parte. En la plantilla de conjunto de expresiones de ejemplo, actualice la fórmula en el paso Cálculo para ajustarse a sus necesidades comerciales. El flujo con la etiqueta, Incorporación: Evaluar la categoría de riesgo para el perfil de parte y actualizar la etapa de perfil de parte, llama a esta expresión establecida durante el proceso de incorporación para determinar la categoría de riesgo del perfil de parte.
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