Päätösmatriisien määrittäminen osapuolen profiilien perehdytyksen riskikategorian määrittämiseksi
Määritä päätösmatriisi ja laadi lausekejoukko, joka automatisoi osapuolen profiilitietueen riskikategorian laskennan.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Financial Services Cloud käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Lausekejoukkojen luominen, päivittäminen ja poistaminen: | Sääntöjen suunnitteluohjelma |
| Päätöstaulukoiden käyttäminen liiketoimintasääntöjen järjestelmässä: | Sääntöjärjestelmän suorituksen aika |
-
Luo päätösmatriisi määrittääksesi osapuolen profiilin riskikategorian työllisyysalan perusteella.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä liiketoimintasääntöjen järjestelmä.
- Valitse sovelluksen navigointivalikosta Hakutaulukot.
- Napsauta Uusi.
- Valitse Päätösmatriisi ja napsauta Seuraava.
- Syötä Nimi-kenttään EmploymentIndustryRisk ja Tyyppi-kenttään Vakiomuotoinen.
- Tallenna työsi.
- Napsauta uuden päätöksimatriisin tietuesivulta Liittyvä-välilehdestä matriisin versiota 1.
-
Lisää sarakkeita määrittääksesi input- ja output-datasi.
Alla on esimerkki päätösten matriisirivistä, jolla hakulomake kartoitetaan arviointityyppiin:
Syöttötiedot Tulostiedot EmploymentIndustry (teksti) EmploymentIndustryRisk (Numero) Pankkitalous 1 Energia ja palvelut 2 Hallitus 1 Terveydenhuolto 2 IT 1 Mining 10 Kiinteistö 2 - Tallenna ja aktivoi päätöstaulukko.
-
Jos haluat määrittää osapuolen profiilin riskikategorian työtyypin perusteella, luo toinen päätösmatriisi:
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä liiketoimintasääntöjen järjestelmä.
- Valitse sovelluksen navigointivalikosta Hakutaulukot.
- Napsauta Uusi.
- Valitse Päätösmatriisi ja napsauta Seuraava.
- Syötä Nimi-kenttään EmploymentTypeRisk ja Tyyppi-kenttään Vakiomuotoinen.
- Tallenna työsi.
- Napsauta uuden päätöksimatriisin tietuesivulta Liittyvä-välilehdestä matriisin versiota 1.
-
Lisää sarakkeita määrittääksesi input- ja output-datasi.
Alla on esimerkki päätösten matriisirivistä, jolla hakulomake kartoitetaan arviointityyppiin:
Syöttötiedot Tulostiedot EmploymentIndustry (teksti) EmploymentIndustryRisk (Numero) Kokopäiväinen 1 Itsenäinen toimeksisaaja 5 Osa-aikainen 7 Eläköitynyt 6 Opiskelija 9 Väliaikainen 9 Työtön 10 - Tallenna ja aktivoi päätöstaulukko.
-
Jos haluat määrittää osapuolen profiilin riskikategorian rahoituslähteen perusteella, luo toinen päätösmatriisi.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä liiketoimintasääntöjen järjestelmä.
- Valitse sovelluksen navigointivalikosta Hakutaulukot.
- Napsauta Uusi.
- Valitse Päätösmatriisi ja napsauta Seuraava.
- Syötä Nimi-kenttään FundSourceRisk ja Tyyppi-kenttään Vakiomuotoinen.
- Tallenna työsi.
- Napsauta uuden päätöksimatriisin tietuesivulta Liittyvä-välilehdestä matriisin versiota 1.
-
Lisää sarakkeita määrittääksesi input- ja output-datasi.
Alla on esimerkki päätösten matriisirivistä, jolla hakulomake kartoitetaan arviointityyppiin:
Syöttötiedot Tulostiedot FundSource (teksti) FundSourceRisk (Numero) Liiketoimintatuotto 5 Palkkio 4 Julkiset etuudet 10 Vuokra-asuntojen tuotto 3 Palkka 1 - Tallenna ja aktivoi päätöstaulukko.
-
Jos haluat määrittää osapuolen profiilin kokonaisriskikategorian työllisyysalan, työtyypin ja rahoituksen lähteen perusteella, luo toinen päätösten matriisi.
Voit myös liittää riskikategorian seuraavan osapuolen profiilin tarkastuksen päivämäärään samassa päätösten matriisissa.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä liiketoimintasääntöjen järjestelmä.
- Valitse sovelluksen navigointivalikosta Hakutaulukot.
- Napsauta Uusi.
- Valitse Päätösmatriisi ja napsauta Seuraava.
- Syötä Nimi-kenttään OverallRiskWithReviewPeriod ja Tyyppi-kenttään Vakiomuotoinen.
- Tallenna työsi.
- Napsauta uuden päätöksimatriisin tietuesivulta Liittyvä-välilehdestä matriisin versiota 1.
-
Lisää sarakkeita määrittääksesi input- ja output-datasi.
Alla on esimerkki päätösten matriisirivistä, jolla hakulomake kartoitetaan arviointityyppiin:
Syöttötiedot Tulostiedot OverallRisk (numeroalue) OverallRiskValue (teksti) KYCReviewPeriod (Numero) 0 Matala 36 3 Keskitaso 12 5 Korkea 6 - Tallenna ja aktivoi päätöstaulukko.
Kun olet luonut päätösmatriisin, viittaa siihen Arvioi osapuolen profiilin riski -lausekkeiden joukkomallista. Päivitä laskentavaiheessa oleva kaava liiketoimintatarpeidesi mukaisesti lausekkeiden esimerkkijoukon mallissa. Kulku, jonka otsikko on Onboarding: Arvioi osapuolen profiilin riskikategoria ja Päivitä osapuolen profiilin vaihe kutsuu tätä lauseketta perehdytysprosessin aikana määrittääkseen osapuolen profiilin riskikategorian.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
