Impostazione di matrici decisionali per determinare la categoria di rischio per l'orientamento di un profilo di parte
Impostare una matrice decisionale e quindi creare un insieme di espressioni per automatizzare il calcolo di una categoria di rischio per un record Profilo parte.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare, aggiornare o eliminare gli insiemi di espressioni: | Designer Motore di regole |
| Per utilizzare le tabelle decisionali nel Motore di regole aziendali: | Runtime del motore di regole |
-
Per determinare la categoria di rischio di un profilo parte in base al settore di impiego, creare una matrice decisionale.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Motore di regole aziendali.
- Dal menu di navigazione dell'app, selezionare Tabelle di ricerca.
- Fare clic su Nuovo.
- Selezionare Matrice decisionale e fare clic su Avanti.
- Per Nome, immettere EmploymentIndustryRisk e per Tipo selezionare Standard.
- Salvare il proprio lavoro.
- Nella pagina del record della nuova matrice decisionale, nella scheda Correlato, fare clic sulla versione 1 della matrice.
-
Aggiungere colonne per definire i dati di input e output.
Di seguito è riportato un esempio di matrice decisionale per mappare un modulo di richiesta a un tipo di valutazione:
Dati di input Dati di output EmploymentIndustry (Text) EmploymentIndustryRisk (Number) Banking 1 Energia e pubbliche utenze 2 Governo 1 Assistenza sanitaria 2 IT 1 Mining 10 Immobili 2 - Salvare e attivare la tabella delle decisioni.
-
Per determinare la categoria di rischio di un profilo parte in base al tipo di impiego, creare un'altra matrice decisionale:
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Motore di regole aziendali.
- Dal menu di navigazione dell'app, selezionare Tabelle di ricerca.
- Fare clic su Nuovo.
- Selezionare Matrice decisionale e fare clic su Avanti.
- Per Nome, immettere EmploymentTypeRisk e per Tipo selezionare Standard.
- Salvare il proprio lavoro.
- Nella pagina del record della nuova matrice decisionale, nella scheda Correlato, fare clic sulla versione 1 della matrice.
-
Aggiungere colonne per definire i dati di input e output.
Di seguito è riportato un esempio di matrice decisionale per mappare un modulo di richiesta a un tipo di valutazione:
Dati di input Dati di output EmploymentIndustry (Text) EmploymentIndustryRisk (Number) Tempo pieno 1 Contractor indipendente 5 Tempo parziale 7 Pensionato 6 Studente 9 Temporaneo 9 Disoccupato 10 - Salvare e attivare la tabella delle decisioni.
-
Per determinare la categoria di rischio di un profilo parte in base alla fonte di fondi, creare un'altra matrice decisionale.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Motore di regole aziendali.
- Dal menu di navigazione dell'app, selezionare Tabelle di ricerca.
- Fare clic su Nuovo.
- Selezionare Matrice decisionale e fare clic su Avanti.
- Per Nome, immettere FundSourceRisk e per Tipo selezionare Standard.
- Salvare il proprio lavoro.
- Nella pagina del record della nuova matrice decisionale, nella scheda Correlato, fare clic sulla versione 1 della matrice.
-
Aggiungere colonne per definire i dati di input e output.
Di seguito è riportato un esempio di matrice decisionale per mappare un modulo di richiesta a un tipo di valutazione:
Dati di input Dati di output FundSource (testo) FundSourceRisk (Numero) Reddito d'impresa 5 Commissione 4 Vantaggi governativi 10 Reddito da locazione 3 Stipendio 1 - Salvare e attivare la tabella delle decisioni.
-
Per determinare la categoria di rischio complessiva di un profilo di parte in base al settore di impiego, al tipo di impiego e alla fonte di fondi, creare un'altra matrice decisionale.
È anche possibile associare la categoria di rischio alla data della successiva revisione del profilo della parte nella stessa matrice decisionale.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Motore di regole aziendali.
- Dal menu di navigazione dell'app, selezionare Tabelle di ricerca.
- Fare clic su Nuovo.
- Selezionare Matrice decisionale e fare clic su Avanti.
- Per Nome, immettere OverallRiskWithReviewPeriod e per Tipo, selezionare Standard.
- Salvare il proprio lavoro.
- Nella pagina del record della nuova matrice decisionale, nella scheda Correlato, fare clic sulla versione 1 della matrice.
-
Aggiungere colonne per definire i dati di input e output.
Di seguito è riportato un esempio di matrice decisionale per mappare un modulo di richiesta a un tipo di valutazione:
Dati di input Dati di output Rischio generale (intervallo di numeri) OverallRiskValue (testo) KYCReviewPeriod (Numero) 0 Bassa 36 3 Media 12 5 Alta 6 - Salvare e attivare la tabella delle decisioni.
Dopo aver creato la matrice decisionale, farvi riferimento dal modello di insieme di espressioni Valuta rischio profilo parte. Nel modello di insieme di espressioni di esempio, aggiornare la formula nella fase di calcolo in base alle esigenze aziendali. Il flusso con l'etichetta Onboarding: Valuta la categoria di rischio per il profilo parte e aggiorna la fase del profilo parte, chiama questa espressione impostata durante il processo di onboarding per determinare la categoria di rischio del profilo parte.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
