関係者プロファイルオンボーディングのリスクカテゴリを決定するための決定マトリックスの設定
決定マトリックスを設定してから、関係者プロファイルレコードのリスクカテゴリの計算を自動化する式セットを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 式セットを作成、更新、削除する | ルールエンジンデザイナー |
| ビジネスルールエンジンで決定表を使用する | 「ルールエンジンランタイム」 |
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雇用産業に基づいて当事者プロファイルのリスクカテゴリを決定するには、決定マトリックスを作成します。
- アプリケーションランチャーで [ビジネスルールエンジン] を見つけて選択します。
- アプリケーションナビゲーションメニューから、[ルックアップテーブル] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- [Decision Matrix (決定マトリックス)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [名前] に「EmploymentIndustryRisk」と入力し、[種別] で [標準] を選択します。
- 作業内容を保存します。
- 新しい決定マトリックスのレコードページの [関連] タブで、マトリックスのバージョン 1 をクリックします。
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列を追加して、入力データと出力データを定義します。
申込フォームを調査種別に対応付けるための決定マトリックスの例を次に示します。
入力データ 出力データ EmploymentIndustry (テキスト) EmploymentIndustryRisk (数値) 銀行 1 エネルギーおよび公益事業 2 政府 1 ヘルスケア 2 IT 1 鉱業 10 不動産 2 - 決定表を保存して有効化します。
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雇用種別に基づいて当事者プロファイルのリスクカテゴリを決定するには、別の決定マトリックスを作成します。
- アプリケーションランチャーで [ビジネスルールエンジン] を見つけて選択します。
- アプリケーションナビゲーションメニューから、[ルックアップテーブル] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- [Decision Matrix (決定マトリックス)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [名前] に「EmploymentTypeRisk」と入力し、[種別] で [標準] を選択します。
- 作業内容を保存します。
- 新しい決定マトリックスのレコードページの [関連] タブで、マトリックスのバージョン 1 をクリックします。
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列を追加して、入力データと出力データを定義します。
申込フォームを調査種別に対応付けるための決定マトリックスの例を次に示します。
入力データ 出力データ EmploymentIndustry (テキスト) EmploymentIndustryRisk (数値) フルタイム 1 独立系コントラクター 5 Part-Time (パートタイム) 7 廃止 6 学生 9 一時 9 無職 10 - 決定表を保存して有効化します。
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資金源に基づいて当事者プロファイルのリスクカテゴリを決定するには、別の決定マトリックスを作成します。
- アプリケーションランチャーで [ビジネスルールエンジン] を見つけて選択します。
- アプリケーションナビゲーションメニューから、[ルックアップテーブル] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- [Decision Matrix (決定マトリックス)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [名前] に「FundSourceRisk」と入力し、[種別] で [標準] を選択します。
- 作業内容を保存します。
- 新しい決定マトリックスのレコードページの [関連] タブで、マトリックスのバージョン 1 をクリックします。
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列を追加して、入力データと出力データを定義します。
申込フォームを調査種別に対応付けるための決定マトリックスの例を次に示します。
入力データ 出力データ FundSource (テキスト) FundSourceRisk (数値) ビジネス収入 5 手数料 4 政府給付 10 賃貸収入 3 給与 1 - 決定表を保存して有効化します。
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雇用産業、雇用種別、資金源に基づいて当事者プロファイルの全体的なリスクカテゴリを決定するには、別の決定マトリックスを作成します。
また、同じ決定マトリックスでリスクカテゴリを次の関係者プロファイルレビューの日付に関連付けることができます。
- アプリケーションランチャーで [ビジネスルールエンジン] を見つけて選択します。
- アプリケーションナビゲーションメニューから、[ルックアップテーブル] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- [Decision Matrix (決定マトリックス)] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [名前] に「OverallRiskWithReviewPeriod」と入力し、[種別] で [標準] を選択します。
- 作業内容を保存します。
- 新しい決定マトリックスのレコードページの [関連] タブで、マトリックスのバージョン 1 をクリックします。
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列を追加して、入力データと出力データを定義します。
申込フォームを調査種別に対応付けるための決定マトリックスの例を次に示します。
入力データ 出力データ OverallRisk (Number Range) OverallRiskValue (Text) KYCReviewPeriod (数値) 0 Low (低) 36 3 Medium (中) 12 5 高 6 - 決定表を保存して有効化します。
決定マトリックスを作成したら、[関係者プロファイルリスクを評価] 式セットテンプレートから参照します。サンプル式セットテンプレートで、ビジネスニーズに合わせて [計算] ステップの数式を更新します。「Onboarding: Assess the Risk Category for the Party Profile and Update the Party Profile Stage (オンボーディング: 当事者プロファイルのリスクカテゴリを評価し、当事者プロファイルフェーズを更新)」という表示ラベルのフローは、オンボーディングプロセス中にこの式セットをコールして、当事者プロファイルのリスクカテゴリを決定します。
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