Validieren des Identitätsüberprüfungs- und Risikoscreening-Status
Die Komponente "Arbeitsanleitung" auf der Datensatzseite des Profils der beteiligten Person zeigt den Status der Identitätsüberprüfung und des AML-Screenings an.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Validieren des Identitätsüberprüfungs- und Risikoscreening-Status:
Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC Sales
Suchen Sie im App Launcher nach Einarbeitung und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Antragsformulare.
Klicken Sie im Abschnitt "Antragsteller" auf den Antragstellerdatensatz, für den Sie das Risikoscreening durchführen möchten.
Klicken Sie im Abschnitt "Details" unter "Profil der beteiligten Person" auf den Datensatz "Profil der beteiligten Person", der sich auf den Antragsteller bezieht.
Überprüfen Sie in der Komponente "Arbeitsanleitung" den Status der Identitätsüberprüfungen und des AML-Screenings für den Antragsteller und klicken Sie auf Fertigstellen.
Wenn der Status in der Komponente "Arbeitsanleitung" "Abgeschlossen" lautet, ruft die Anwendung einen Flow auf, der die Phase des Profildatensatzes der beteiligten Person auf "Dokumentvalidierung" aktualisiert. Wenn der Status nicht abgeschlossen ist oder abgelehnt wird, kann der Benutzer die Auswahlen für die Identitätsüberprüfung und das AML-Screening für den Antragsteller wiederholen. Navigieren Sie zum Überprüfen der Dokumente, die zur KYC-Überprüfung hochgeladen wurden, auf der Datensatzseite "Profil der beteiligten Person" zur Registerkarte "Dokumente". Verwenden Sie dann "Dokument validieren", um die Dokumente zu überprüfen und zu validieren.
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