Validar verificación de identidad y estado de detección de riesgos
El componente Guía de trabajo en la página de registro de perfil de parte del solicitante muestra el estado de la verificación de identidad y la selección de AML.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition que tienen Financial Services Cloud activada
Permisos de usuario necesarios
Para validar el estado de verificación de identidad y selección de riesgo:
Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Incorporación.
Haga clic en la ficha Formularios de solicitud.
Desde la sección Solicitantes, haga clic en el registro de solicitante para el que desea realizar la selección de riesgo.
En la sección Detalles, bajo Perfil de parte, haga clic en el registro Perfil de parte relacionado con el solicitante.
En el componente Guía de trabajo, revise el estado de las comprobaciones de verificación de identidad y la selección de AML para el solicitante y haga clic en Finalizar.
Si el estado en el componente Guía de trabajo es Completado, la aplicación llama a un flujo que actualiza la etapa del registro de perfil de parte del solicitante a Validación de documento. Si el estado no se completa o se rechaza, la aplicación permite al usuario reintentar las selecciones de verificación de identidad y la selección de AML para el solicitante. Para revisar los documentos que se cargaron para la verificación de KYC, desde la página de registro Perfil de parte, vaya a la ficha Documentos. A continuación, utilice Validar documento para revisar y validar los documentos.
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