Validera identitetsbekräftelse och riskscreeningstatus
Komponenten Arbetsguide på den sökandes partprofilpostsida visar status för identitetsbekräftelse och AML-screening.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited som har Financial Services Cloud aktiverat
Användarbehörigheter som krävs för att
Validera identitetsbekräftelse och riskscreeningstatus:
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning
Sök fram och öppna Introduktion i Appstartaren.
Klicka på fliken Ansökningsformulär.
Från sektionen Sökande, klicka på den sökandepost som du vill utföra riskscreeningen för.
I sektionen Detaljer, under Partprofil, klicka på posten Partprofil relaterad till den sökande.
I komponenten Arbetsguide, granska status för identitetsbekräftelsekontroller och AML-screening för den sökande och klicka på Slutför.
Om statusen för komponenten Arbetsguide är Slutförd anropar appen ett flöde som uppdaterar fasen i den sökandes partprofilpost till Dokumentvalidering. Om statusen inte slutförs eller avvisas låter appen användaren försöka igen med valen för identitetsbekräftelse och AML-screening för den sökande. För att granska de dokument som laddades upp för KYC-verifiering, gå till fliken Dokument från postsidan Partprofil. Använd sedan Validera dokument för att granska och validera dokumenten.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
